Le « roi de la Crypto » du Canada et son associé arrêtés et accusés de fraude dans le cadre d'un prétendu stratagème de Ponzi de 30 millions de dollars

Deux Canadiens ont été arrêtés et accusés de fraude pour avoir prétendument escroqué des investisseurs de 40 millions de dollars canadiens – environ 30 millions de dollars américains – dans le cadre d'un programme d'investissement en Crypto et en devises.

Aiden Pleterski, 25 ans, autoproclamé « roi de la Crypto », a été accusé de fraude et de blanchiment d'argent pour son rôle dans la prétendue stratagème de Ponzi. Son associé, Colin Murphy, 27 ans, a été accusé de fraude, a annoncé mercredi la Commission des valeurs mobilières de l'Ontario .

Les accusations criminelles, qui sont le résultat d'une enquête de 16 mois que les autorités canadiennes appellent Projet Swan, surviennent au milieu d'une affaire de faillite en cours liée au stratagème présumé qui a fait l'objet de beaucoup d'attention médiatique au Canada.

Selon des documents judiciaires et des médias locaux, entre 2021 et 2022, environ 160 investisseurs ont donné à Pleterski et à sa société, AP Private Equity Limited, environ 40 millions de dollars canadiens (30 millions de dollars américains) pour investir en leur nom dans les Crypto et les changes. Marchés. Certains de ces investisseurs, selon certaines informations, ont contracté des emprunts pour investir auprès de Pleterski.

Le syndic supervisant le dossier de faillite a conclu que Pleterski n'avait investi que 2 % de l'argent qui lui avait été donné et avait dépensé au moins 16 millions de dollars pour lui-même – en achetant plus de 10 voitures de luxe, en voyageant à l'étranger et en louant un manoir au bord du lac pour 8,4 millions de dollars pour 45 000 dollars par mois. Deux McLaren, deux BMW et une Lamborghini ont été saisies lors de la procédure de faillite.

Pleterski, qui est également un petit livestreamer, a publié des vidéos de ses escapades – y compris de nombreuses vacances dans des endroits comme Los Angeles, Londres et Miami, conduisant des Lamborghini et des McLaren de location et détaillant ses dépenses. Dans une vidéo, dans laquelle Pleterski se filmait en train d'assembler un modèle Lego du Titanic, il estimait qu'il avait dépensé 150 000 $ en Lego depuis 2021.

Au cours du processus de faillite, Pleterski s'est qualifié de « gamin d'une vingtaine d'années » et a déclaré à ses créanciers qu'il n'était pas organisé et qu'il T KEEP aucune trace de ses finances ou de ses paiements, selon un reportage de CBC.

En décembre 2022, Pleterski aurait été kidnappé, battu et torturé par cinq victimes de sa prétendue combine à la Ponzi. Selon certaines informations, les ravisseurs présumés de Pleterski l'ont détenu pendant trois jours et l'ont soumis à la torture avant d'exiger que son propriétaire devenu mentor paie une rançon de 3 millions de dollars pour sa libération.

Pleterski a finalement été libéré, mais une vidéo de 12 minutes de lui, apparaissant enflé et contusionné alors qu'il s'excusait auprès des investisseurs – ce qui, selon son avocat, avait été forcé – a été publiée sur les réseaux sociaux.

Quatre des auteurs présumés ont été arrêtés et accusés d'enlèvement.

Le joueur de la NBA né à Toronto, Shai Gilgeous-Alexander, a acheté le manoir au bord du lac de 8,4 millions de dollars que Pleterski habitait autrefois, mais a intenté une action contre le vendeur pour qu'il se rétracte après avoir appris son lien avec Pleterski. Selon certaines informations, Gilgeous-Alexander et sa petite amie ont reçu une « visite menaçante » d'un homme qui recherchait Pleterski et ont ensuite appris qu'il y avait eu des menaces d'incendier la maison.

Pleterski a été libéré mardi sous caution de 100 000 $, signée par ses parents, selon un reportage diffusé mercredi par CBC. Les conditions de libération sous caution de Pleterski exigent qu'il restitue son passeport, qu'il s'abstienne de publier quoi que ce soit sur les réseaux sociaux sur des questions financières et qu'il n'achète ni n'échange de Crypto, ajoute le rapport.

La Commission des valeurs mobilières de l'Ontario a annoncé mercredi qu'elle publierait jeudi « des informations complémentaires » sur l'affaire.